Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA
Data sporządzenia |
2014-11-26 |
Raport bieżący nr |
29/2014 |
Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 13.01.2015r na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24.
Porządek obrad:
Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki: „§ 2 Siedzibą Spółki jest miasto Siechnice.” Proponowane brzmienie § 2 Statutu spółki: „§ 2 Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.” W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:
Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 13.01.2015r . Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: timsa.pl w zakładce Spółka / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM SA Spółka, o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.
ZAŁĄCZNIKI Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA [PDF] Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA,_które odbędzie się w dniu 13.01.2015 r. [PDF] Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika [PDF] |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2014-11-26, Maciej Posadzy – Członek Zarządu 2014-11-26, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu |