Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA
Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 20.04.2011r na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Sekretarza.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2010r.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2010r, sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2010, wniosku Zarządu o podziale zysku wypracowanego w 2010 roku oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz samooceny Rady Nadzorczej TIM SA.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok .
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, w skład którego wchodzą:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej,
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów,
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
e) dodatkowe informacje i objaśnienia. - Podjęcie uchwały o przesunięciu środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym w kwocie : 73.902 tys PLN na fundusz dywidendowy.
- Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2010 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2010 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Logistyki – Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków od dnia 01.01.2010r do dnia 13.04.2010r
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Handlu – Arturowi Piekarczykowi- z wykonania obowiązków w 2010 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Operacyjnych – Maciejowi Posadzy – z wykonania obowiązków od dnia 13.04.2010r do dnia 31.12.2010r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2010r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Dzikowi – z wykonania obowiązków w 2010 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Radosławowi Koelnerowi- z wykonania obowiązków w 2010 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kuszowi – z wykonania obowiązków w 2010 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Pawłowi Michalikowi – z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010r do dnia 13.04.2010r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Piotrowi Nowjalisowi – z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13.04.2010r do dnia 31.12.2010r.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:
- Ogłoszenie o WZA TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych [RTF]
- Projekty uchwał [RTF]
- Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika [RTF]
Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 pkt. 3 dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, w dniu 17.03.2011r pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 20.04.2011r powstrzymując się jedynie od opinii w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TIM SA. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tim.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/WZA.
Raport bieżący nr 5/2011
Podstawa prawna
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2011-03-18, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds Handlu
2011-03-18, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds Operacyjnych