PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE  TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16.06.2009r.

Uchwała nr 1/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą  w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 16.06.2009r  ……………………….

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

Uchwała nr 2/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA

Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 16.06.2009r  …………………………..

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

Uchwała nr 3/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia TIM SA

Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 16.06.2009r w składzie:

1. ………………… 
2. …………………

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

Uchwała nr 4/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie TIM SA  przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd TIM S.A. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr …… z dnia ………… 2009r, poz. ……...

UZASADNIENIE:
Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

Uchwała nr 5/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu TIM S.A. 
z działalności za rok 2008

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu                           TIM S.A  (przyjętego uchwałą nr 11/07.04.2008r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 07.04.2008r Repertorium A nr 2463/2008 ) Walne Zgromadzenie  TIM S.A. uchwala co następuje:

1.	Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności Spółki za rok 2008.
2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.1  Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/16.06.2009r.

Uchwała nr 6/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu                           TIM S.A  (przyjętego uchwałą nr 11/07.04.2008r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 07.04.2008r Repertorium A nr 2463/2008 ) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1.	Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2008, w skład którego wchodzą:

a)	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b)	bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r. wykazujący sumę bilansową  w wysokości 276.408.504,30 PLN,
c)	rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008r do 31.12.2008r wykazujący zysk netto w kwocie  15.101.268,30 PLN,
d)	rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008r do 31.12.2008r wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę  3.100.625,03 PLN,
e)	zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008r do 31.12.2008r wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.048.713,27 PLN,
f)	dodatkowe informacje i objaśnienia.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/16.06.2009r.

Uchwała nr 7/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2008

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA ( przyjętego uchwałą nr 11/07.04.2008r przez Walne Zgromadzenie  TIM S.A. w dniu 07.04.2008r Repertorium A nr 2463/2008 ) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia przeznaczyć wypracowany w 2008r zysk netto w kwocie  15.101.268,30  PLN ( słownie: piętnaście milionów sto jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy ) na kapitał rezerwowy Spółki.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenionego przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 
Wniosek Zarządu TIM S.A. w sprawie podziału zysku jest oparty na Polityce Dywidendowej przyjętej w TIM S.A. Mając na uwadze, iż nie zostały spełnione przesłanki do wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego przez Spółkę w 2008r, wyszczególnione w Polityce Dywidendowej, o której mowa powyżej, Zarząd TIM SA zawnioskował o przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2008r na kapitał rezerwowy.

Uchwała nr 8/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Krzysztofowi Folcie

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 11/07.04.2008r przez Walne Zgromadzenie  TIM S.A. w dniu 07.04.2008r Repertorium A nr 2463/2008 ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2008 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3  Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 8/16.06.2009r.

Uchwała nr 9/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki ds. Logistyki 
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 11/07.04.2008r przez Walne Zgromadzenie  TIM S.A. w dniu 07.04.2008r Repertorium A nr 2463/2008 ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Logistyki - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2008 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3  Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 9/16.06.2009r

Uchwała nr 10/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki ds. Handlu
Panu Arturowi Piekarczykowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 11/07.04.2008r przez Walne Zgromadzenie  TIM S.A. w dniu 07.04.2008r Repertorium A nr 2463/2008 ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlu - Panu Arturowi Piekarczykowi - z wykonania obowiązków w 2008 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3  Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 10/16.06.2009r

Uchwała nr 11/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
TIM SA
Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 11/07.04.2008r przez Walne Zgromadzenie  TIM S.A. w dniu 07.04.2008r Repertorium A nr 2463/2008 ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2008 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3  Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 11/16.06.2009r

Uchwała nr 12/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Grzegorzowi Dzikowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 11/07.04.2008r przez Walne Zgromadzenie  TIM S.A. w dniu 07.04.2008r Repertorium A nr 2463/2008 ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2008 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3  Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/16.06.2009r

Uchwała nr 13/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Radosławowi Koelnerowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 11/07.04.2008r przez Walne Zgromadzenie  TIM S.A. w dniu 07.04.2008r Repertorium A nr 2463/2008 ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Radosławowi Koelnerowi - z wykonania obowiązków w 2008 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3  Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/16.06.2009r

Uchwała nr 14/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Andrzejowi Kuszowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 11/07.04.2008r przez Walne Zgromadzenie  TIM S.A. w dniu 07.04.2008r Repertorium A nr 2463/2008 ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kuszowi - z wykonania obowiązków w 2008 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3  Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/16.06.2009r

Uchwała nr 15/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Markowi Świętoniowi 

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 11/07.04.2008r przez Walne Zgromadzenie  TIM S.A. w dniu 07.04.2008r Repertorium A nr 2463/2008 ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Markowi Świętoniowi - z wykonania obowiązków w 2008 r.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 15/16.06.2009r

Uchwała nr 16/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie umorzenia akcji własnych TIM S.A.

Na mocy art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 15 Statutu TIM S.A. oraz Uchwały nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01.09.2008r., Walne Zgromadzenie  TIM S.A. uchwala co następuje:

1.	Walne Zgromadzenie TIM S.A. umarza 547.000 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii F TIM S.A., o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, które to akcje zostały nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy za ich zgodą, w celu ich umorzenia, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 01.09.2008r., za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 3.615.885,18  PLN (słownie: trzy miliony sześćset piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i osiemnaście groszy ).
2.	Zakup akcji własnych celem ich umorzenia nastąpił za wynagrodzeniem wynoszącym 6.61 PLN (słownie: sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy ) za jedną akcję i pokryty został z kapitału rezerwowego.
3.	Umorzenie nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego TIM S.A., po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
4.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Działając na podstawie uchwały nr 6/01.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA, Spółka skupiła 547.000 akcji własnych w celu umorzenia. W konsekwencji powyższego, zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę, na mocy której skupione przez TIM SA akcje własne zostaną umorzone. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 16/16.06.2009r 

Uchwała nr 17/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie obniżenia kapitału TIM S.A.

Na mocy art. 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 6 Statutu TIM S.A. , jak również w związku z Uchwałą nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA z dnia 01.09.2008r., Walne Zgromadzenie  TIM S.A. uchwala co następuje:

1.	Obniża się kapitał zakładowy TIM S.A. z kwoty 23.647.000 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych ) do kwoty 23.100.000 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto tysięcy złotych ), tj. o kwotę  547.000 PLN (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych)
2.	Kapitał zakładowy obniża się poprzez umorzenie części akcji Spółki tj.  547.000 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda.
3.	Celem obniżenia kapitału zakładowego był zwrot części kapitału akcjonariuszom zgodnie z uchwałą nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z dnia 01.09.2008r.
4.	Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu Spółki.
5.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego na tym samym walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 17/WZA/2009.

Uchwała nr 18/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany Statutu TIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 5) Statutu TIM S.A. Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1.	W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie TIM SA Uchwały nr 16/16.06.2009r o umorzeniu akcji oraz Uchwały nr 17/16.06.2009r o obniżeniu kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala następującą zmianę § 8 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 8 ust.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.100.000 ( słownie: dwadzieścia trzy miliony sto tysięcy ) złotych  i dzieli się na 23.100.000 ( słownie: dwadzieścia trzy miliony sto tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się:

1)	100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A,
2)	2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B,
3)	1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C,
4)	15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D,
5)	210.000 ( słownie: dwieście dziesięć tysięcy ) akcji serii E,
6)	2.510.000 (słownie: dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy ) akcji serii F.”

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejsza uchwałą. 

UZASADNIENIE:

Przedmiotowa uchwała jest w pełni uzasadniona bowiem stanowi konsekwencję podjęcia przez Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 16.06.2009r Uchwały nr 16/16.06.2009r o umorzeniu akcji oraz Uchwały nr 17/16.06.2009r o obniżeniu kapitału zakładowego.
Zgodnie z art. 359 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji, która jest uchwałą umotywowaną, tj. w ust.1 uchwały jest odniesienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie TIM SA uchwały o umorzeniu akcji i o obniżeniu kapitału oraz w konsekwencji o zmianie w tym zakresie Statutu Spółki. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 18/16.06.2009r.

Uchwała nr 19/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą  w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie

ustalenia jednolitego tekstu Statutu TIM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala jednolity tekst Statutu TIM SA uwzględniający zmianę dokonaną na podstawie Uchwały nr 18/16.06.2009r Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 16.06.2009r w treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
W związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu Spółki na mocy Uchwały nr 18/16.06.2009r podjętej przez Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 16.06.2009r niezbędne jest ustalenie jednolitego tekstu Statut Spółki. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 19/16.06.2009r.

Uchwała nr 20/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany Uchwały NWZA nr 6/01.09.2008r z dnia 01.09.2008r. w sprawie odkupu akcji TIM SA celem umorzenia

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA dokonuje zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A nr 6/01.09.2008r  z dnia 01.09.2008r. w sprawie odkupu akcji TIM S.A. celem umorzenia i uchwala nowe brzmienie przedmiotowej uchwały:

„Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  art. 396  § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:
1.	Upoważnia się Zarząd TIM S.A. do nabycia do dnia 31.12.2010 r do  3.500.000 (słownie:  trzy miliony pięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela TIM S.A. celem ich umorzenia, za kwotę nie wyższą niż 35.000.000 zł (słownie:  trzydzieści pięć milionów złotych).
2.	Zakup  akcji własnych przez TIM SA zostanie sfinansowany ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, który wg stanu na dzień 30.06.2008r. wynosi  69.421.698,94 zł ( słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych                 i dziewięćdziesiąt cztery grosze).
3.	Upoważnia się Zarząd TIM SA do ustalenia pozostałych zasad nabycia akcji TIM SA w zakresie nieuregulowanym w pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze, iż realizacja przedmiotowej uchwały leży w interesie zarówno Spółki jak i akcjonariuszy, ponieważ zakup akcji własnych przez TIM S.A. potencjalnie może przyczynić się do wzrostu wartości akcji ulokowanych w horyzoncie średnio- i długoterminowym, jak również, z uwagi na fakt, iż zasady realizacji ww. uchwały umożliwią wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w procesie skupu akcji na równych i przejrzystych warunkach,  Zarząd TIM S.A. wnosi o przedłużenie programu skupu akcji do dnia  31.12.2010r (poprzednio do 31.12.2009r.). Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 20/16.06.2009r.

Uchwała nr 21/16.06.2009r 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w przedmiocie zmiany Uchwały WZA TIM SA  nr 18/24.06.2006r z dnia 24.06.2006r. 
w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA  dokonuje zmiany Uchwały WZA TIM SA  nr 18/24.06.2006r z dnia 24.06.2006r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, która otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, doceniając rolę Zarządu oraz kadry kierowniczej w rozwoju Spółki oraz pragnąc przyczynić się do stabilizacji składu osobowego kadry kierowniczej, stworzenia nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia niniejszym wprowadzić program motywacyjny dla członków Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki („Program Motywacyjny") oraz przyjmuje następujące założenia Programu Motywacyjnego:

Osoby Uprawnione
Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki. Przez kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki rozumie się osoby, które podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków, tj.:
a/ Prezes Zarządu i członkowie Zarządu Spółki;
b/ Członkowie kadry kierowniczej Spółki;
c/ Pozostali pracownicy, którzy nie zajmują kierowniczego stanowiska, jednakże w ocenie Zarządu w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju Spółki.
Ostateczna lista Osób Uprawnionych zostanie przygotowana w każdym roku trwania Programu Motywacyjnego przez Zarząd oraz będzie zatwierdzana przez Zarząd w części dotyczącej Osób Uprawnionych nie będących członkami Zarządu oraz przez Radę Nadzorczą w części dotyczącej Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu.

Warranty
Spółka wyemituje 620.000 warrantów subskrypcyjnych (Warranty) uprawniających do objęcia 620.000 akcji.
Warranty nabywane będą przez Osoby Uprawnione po cenie 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy).
Warranty przydzielane będą w następujący sposób:
a/ za rok 2007 – maksymalnie 210.000 Warrantów, 
b/ za rok 2008 – maksymalnie 210.000 Warrantów, powiększone o liczbę Warrantów nie nabytych w roku poprzednim, 
c/ za rok 2009 –  maksymalnie 200.000 Warrantów, powiększone o liczbę Warrantów nie nabytych w latach poprzednich.
d) w latach 2010 – 2011 – warranty w liczbie Warrantów nie nabytych przez Uczestników Programu w latach poprzednich
Kryteria przydziału

Warranty zostaną przeznaczone do nabycia przez Osoby Uprawnione po spełnieniu się następujących warunków:

a) zrealizowanie przez Spółkę w danym roku Programu Motywacyjnego zysku operacyjnego  w wysokości co najmniej 90 % zysku operacyjnego osiągniętego przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym, z zastrzeżeniem, iż pod pojęciem zysku operacyjnego , o którym mowa powyżej nie uwzględnia się nietypowych, jednorazowych zdarzeń gospodarczych jak np. sprzedaż nieruchomości Spółki,

b) zatrudnienie Osoby Uprawnionej w Spółce lub sprawowanie przez Osobę Uprawnioną funkcji członka Zarządu przez co najmniej 9 pełnych miesięcy roku obrotowego, za który przyznawane są warranty,

Utrata prawa do nabycia Warrantów za dany rok Programu Motywacyjnego następuje w przypadku:
a/ rozwiązania umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego za wypowiedzeniem złożonym przez Osobę Uprawnioną przed końcem danego roku obrotowego;
b/ rozwiązania z Osobą Uprawnioną umowy o pracę na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy lub rozwiązania kontraktu menedżerskiego z przyczyn leżących po stronie Osoby Uprawnionej, uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie kontraktu menedżerskiego w dowolnym momencie danego roku;
c/ odwołania członka Zarządu z funkcji przed końcem danego roku obrotowego.
Uprawnienie do objęcia akcji

Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej akcji Spółki serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 1 (słownie: jeden) złoty.
Prawo do objęcia akcji będzie realizowane przez Osoby Uprawnione poprzez złożenie oświadczenia o wykonaniu warrantów w terminie najwcześniej 12 miesięcy od zakończenia roku Programu Motywacyjnego, za który Osoba Uprawniona nabyła Warranty, a najpóźniej w terminie do dnia 31.12.2013r
Prawo do objęcia akcji przez Osobę Uprawnioną może być wykonane pod warunkiem zatrudnienia tej Osoby Uprawnionej w Spółce lub pełnienia przez nią funkcji członka Zarządu lub świadczenia pracy na podstawie innej niż umowa o pracę w momencie złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Warrantów. W przeciwnym razie Spółka odkupi od Osoby Uprawnionej posiadane przez nią Warranty po cenie 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy).

2.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do opracowania na podstawie powyższych założeń i przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego 
3.	Rada Nadzorcza Spółki może, w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego na wniosek Zarządu Spółki, wprowadzić do regulaminu Programu Motywacyjnego postanowienia odbiegające od założeń przyjętych w niniejszej uchwale, o ile uzna, że zmiany takie będą służyły zwiększeniu motywacyjnego charakteru Programu Motywacyjnego i nie będą miały negatywnego wpływu na funkcjonowanie Spółki.

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze wyraźne spowolnienie gospodarki zarówno krajowej, jak i światowej , oraz konieczność zwiększenia motywacji pracowników do wytężonej pracy  na rzecz Spółki, Zarząd TIM S.A. wnosi o przedłużenie Programu Motywacyjnego do 2011 w zakresie przydzielania warrantów subskrypcyjnych, analogicznie do 2013 roku w zakresie obejmowania akcji w zamian za warranty. 

Uchwała nr 22/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie uchwalenia zmiany Uchwały Walnego Zgromadzenia TIM SA  nr 24/11.06.2007r 
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie  dokonuje zmiany Uchwały WZA TIM SA  nr 24/11.06.2007r z dnia 11.06.2007r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez nadanie dotychczas obowiązującej Uchwale , o której mowa powyżej następującej treści:

„1.Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 620.000 (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 620.000  (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 złoty każda („Akcje”). 
2.Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 24.06.2006 r. („Warranty”).
3.Posiadacze Akcji uczestniczą w dywidendzie wypłacanej w roku obrotowym (za cały poprzedni rok obrotowy), o ile Akcje zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów do dnia dywidendy włącznie. Akcje serii E wydane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych i zapisane na rachunku papierów wartościowych ich posiadacza po dniu dywidendy biorą udział w podziale zysku wypracowanego  począwszy od roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
4. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów określonym w uchwale nr 18/24.06.2006r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.06.2006 r. zmienionej Uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 16.06.2009r w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, na warunkach określonych w tej uchwale.
5. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 1 PLN ( słownie: jeden złoty ).
6. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa w dniu 31.12.2013r
7. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializowaną.
8. Upoważnia się zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy  w przedmiocie rejestracji Akcji w depozycie oraz złożenia wniosków o wprowadzenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia, w wykonaniu postanowień uchwały nr 18/24.06.2006r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.06.2006 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, zmienionej Uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 16.06.2009r szczegółowych zasad obejmowania Akcji.”

2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze, iż konsekwencją  zmiany terminu trwania Programu Motywacyjnego z  2011 roku do 31.12.2013 roku, o której mowa w uchwale nr 21/16.06.2009r jest konieczność zmiany w powyższym zakresie  uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd wnosi jak w niniejszym projekcie. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 22/16.06.2009r.

Uchwała nr 23/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą  w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 23/24.06.2006r WZA TIM z dnia 24.06.2006r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Uchwały WZA TIM SA  nr 23/24.06.2006r z dnia 24.06.2006r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, poprzez nadanie dotychczas obowiązującej Uchwale , o której mowa powyżej następującej treści:

„Działając na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:
1.	Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą nr 20/24.06.2006r Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24.06.2006 r., zmienionej Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA podjętą w dniu 16.06.2009r, Spółka wyemituje łącznie 620.000 (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy) warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania, na warunkach określonych poniżej, akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki (dalej jako „Warranty”).
2.	Warranty emitowane będą odpłatnie po cenie 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18/24.06.2006r z dnia 24.06.2006 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, zmienionej Uchwałą Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętą w dniu 16.06.2009r .
3.	Każdy Warrant uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii E, po cenie emisyjnej  w wysokości 1 (słownie: jeden) złoty.
4.	Termin wykonania praw z Warrantów upływa z dniem 31.12.2013r.
5.	Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu.
6.	Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów są członkowie Zarządu Spółki oraz pozostali kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki. Osoby takie zostaną wskazane na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18/24.06.2006r z dnia 24.06.2006 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce,  zmienionej Uchwałą Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętą w dniu 16.06.2009r
7.	Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 
8.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE 

Mając na uwadze zmiany wprowadzone Uchwałą nr 22/16.06.2009r, tj. wydłużenie programu motywacyjnego do 31.12.2013r niniejsza uchwała jest konieczna i w pełni uzasadniona. 

Uchwała nr 24/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą  w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie  przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej TIM SA.

1.	Walne Zgromadzenie TIM SA przyjmuje rezygnację Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Marka Świętonia z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej TIM SA.
2.	Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W przypadku złożenia przez Pana Marka Świętonia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA, zgodnie z zapowiedzianym zamiarem, niniejsza uchwała będzie w pełni uzasadniona.

Uchwała nr 25/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą  w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie  wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA.

1.	Walne Zgromadzenie TIM SA powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej ……………………………….
2.	Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2009.
3.	Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W przypadku złożenia przez Pana Marka Świętonia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA, zgodnie z zapowiedzianym zamiarem, niniejsza uchwała będzie w pełni uzasadniona.

Uchwała nr 26/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą  w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie  ustanowienia służebności drogi koniecznej

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomości Spółki położonej w Ostrowie Wielkopolskim oznaczonej numerem 63/9 o powierzchni 0.27.42 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KW nr 56410 – na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem działki 63/6, , nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejeżdżania i przechodzenia przez pas drożny na działce nr 63/9.
2.	Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zapewnienia możliwości dojazdu do działki nr 63/6 , ustanowienie służebności drogi koniecznej przez działkę nr 63/9 jest w pełni uzasadnione.

Uchwała nr 27/16.06.2009r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzibą  w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie  ustanowienia służebności drogi koniecznej

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomości Spółki położonej we Wrocławiu oznaczonej numerem 4/138, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków, prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/0095155/3 – na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem działki 4/137 , nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejeżdżania i przechodzenia przez pas drożny na działce nr 4/138.
2.	Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zapewnienia możliwości dojazdu do działki nr 4/137, ustanowienie służebności drogi koniecznej przez działkę nr 4/138 jest w pełni uzasadnione.

Zarząd TIM S.A. oświadcza, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej TIM S.A., które odbyło się w dniu 23.04.2009r. Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 pkt. 3 dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A., które odbędzie się w dniu 16.06.2009r. 
Jednocześnie Rada Nadzorcza wstrzymała się od opiniowania uchwał o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TIM S.A. pełniącym swoje funkcje w 2008.