UCHWAŁY PODĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  TIM S.A.
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 28.10.2010r.

Uchwała nr 1/28.10.2010r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą  w Siechnicach („Spółka”)
z dnia  28 października 2010r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28.10.2010r  Pana Krzysztofa Foltę.

W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.368.149 głosów (  co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), w tym:
za uchwałą – 4.738.649 (  co stanowi 20,51 % kapitału zakładowego Spółki )  , przeciw  – 0 , wstrzymujących się 3.629.500 głosów (  co stanowi 15,71 % kapitału zakładowego Spółki ). 

Uchwała nr 2/28.10.2010r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia  28 października 2010r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia TIM SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28.10.2010r w składzie:

1. Artur Piekarczyk
2. Maciej Posadzy

W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.368.149 głosów (  co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), w tym:
za uchwałą – 8.252.987  (  co stanowi 35,72% kapitału zakładowego Spółki )  , przeciw  – 0 , wstrzymujących się 115.162głosów (  co stanowi 0,49 % kapitału zakładowego Spółki ). 

Uchwała nr 3/28.10.2010r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia  28 października 2010r.

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28.10.2010r  Pana Andrzeja Diakuna.

W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.368.149 głosów (  co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), w tym:
za uchwałą – 7.003.121(  co stanowi 30,31 % kapitału zakładowego Spółki )  , przeciw  – 0 , wstrzymujących się  1.365.028 głosów (  co stanowi 5,90 % kapitału zakładowego Spółki ). 

Uchwała nr 4/28.10.2010r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 28 października 2010r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA  przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd TIM SA zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa.

W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.368.149 głosów (  co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), w tym:
za uchwałą –8.368.149 głosów (  co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ),, przeciw  – 0 , wstrzymujących się   0.

Uchwała nr 5/28.10.2010r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 28 października 2010r 
w sprawie umorzenia akcji własnych TIM S.A.

Na mocy art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 15 Statutu TIM S.A. oraz Uchwały nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01.09.2008r. zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r, Walne Zgromadzenie  TIM S.A. uchwala co następuje:

1.	Walne Zgromadzenie TIM S.A. umarza 1.310.000 (słownie:  jeden milion trzysta dziesięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii F TIM S.A., o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, które to akcje zostały nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy za ich zgodą, w celu ich umorzenia, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 01.09.2008r., zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r  za wynagrodzeniem w kwocie łącznej  14.582.419,90 PLN (słownie: czternaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy ).
2.	Zakup akcji własnych celem ich umorzenia nastąpił za średnim wynagrodzeniem wynoszącym  11,13 PLN (słownie:  jedenaście złotych i trzynaście groszy ) za jedną akcję i pokryty został z kapitału rezerwowego.
3.	Umorzenie nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego TIM S.A.
4.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.368.149 głosów (  co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), w tym:
za uchwałą –8.368.149 głosów (  co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki , przeciw  – 0 , wstrzymujących się   0.

Uchwała nr 6/28.10.2010r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 28 października 2010r 
w sprawie obniżenia kapitału TIM S.A.

Na mocy art. 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 6 Statutu TIM S.A. , jak również w związku z Uchwałą nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z dnia 01.09.2008r zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r, Walne Zgromadzenie  TIM S.A. uchwala co następuje:

1.	Obniża się kapitał zakładowy TIM S.A. z kwoty 23.100.000 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto tysięcy złotych ) do kwoty 21.790.000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów  siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ), tj. o kwotę  1.310.000 PLN (słownie:  jeden milion trzysta dziesięć tysięcy złotych).
2.	Kapitał zakładowy obniża się poprzez umorzenie części akcji Spółki tj.  1.310.000 (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda.
3.	Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zwrot części kapitału akcjonariuszom zgodnie z uchwałą nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z dnia 01.09.2008r zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r                          z dnia 16 czerwca 2009r.
4.	Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu Spółki.
5.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.368.149 głosów (  co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), w tym:
za uchwałą –8.368.149 głosów (  co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), przeciw  – 0 , wstrzymujących się   0.

Uchwała nr 7/28.10.2010r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 28 października 2010r 
w sprawie zmiany Statutu TIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 5) Statutu  TIM S.A. Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1.	W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie TIM SA Uchwały nr 5/28.10.2010r o umorzeniu akcji oraz Uchwały nr 6/28.10.2010r o obniżeniu kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala następującą zmianę § 8 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 8 ust.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.790.000 ( słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy ) złotych  i dzieli się na 21.790.000 ( słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się:
1)	100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A,
2)	2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B,
3)	1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C,
4)	15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D,
5)	210.000 ( słownie: dwieście dziesięć tysięcy ) akcji serii E,
6)	1.200.000 (słownie:  jeden milion dwieście tysięcy ) akcji serii F.”
2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejsza uchwałą. 

W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.368.149 głosów (  co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), w tym:
za uchwałą –8.368.149 głosów (  co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), przeciw  – 0 , wstrzymujących się   0.

Uchwała nr 8/28.10.2010r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą  w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie
ustalenia jednolitego tekstu Statutu TIM S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala jednolity tekst Statutu TIM SA uwzględniający zmianę dokonaną na podstawie Uchwały nr 7/28.10.2010r Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 28.10.2010r w treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.368.149 głosów (  co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), w tym:
za uchwałą –8.368.149 głosów (  co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), przeciw  – 0 , wstrzymujących się   0.