Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA
(Emitent – PAP – czwartek, 11 sierpnia 19:57)
Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA., które odbędzie się w dniu 02.09.2005r. Projekt uchwały nr 1 Akcjonariusze przeznaczają środki pieniężne zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w kwocie 1.619.261,27 zł ( słownie: jeden milion sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia siedem groszy ) na pokrycie straty powstałej w latach ubiegłych. Projekt uchwały nr 2 Akcjonariusze zmieniają § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: ” 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, a w szczególności: 1) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51) 2) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli (PKD 52) 3) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z) 4) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B) 5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z) 6) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z) 7) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 45.3) 8) usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z) 9) reklama (PKD 74.40.Z) 10) obrót wierzytelnościami ( PKD 74.84. B ) 11) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego ( PKD 72.10.Z ) 12) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała ( PKD 72.22.Z ) 13) przetwarzanie danych ( PKD 72.30.Z ) 14) działalność związana z bazami danych ( PKD 72.40.Z ) 15) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego ( PKD 72.50.Z ), 16) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z ).” Projekt uchwały nr 3 Akcjonariusze zmieniają § 18 ust.6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: „Członek zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji prezesowi zarządu Spółki w formie pisemnej. Prezes zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie przewodniczącemu rady nadzorczej.” Projekt uchwały nr 4 Akcjonariusze zmieniają § 18 ust.7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: „W razie rezygnacji wszystkich członków zarządu lub prezesa zarządu, prezes zarządu przekazuje pisemną rezygnację przewodniczącemu rady nadzorczej.” Projekt uchwały nr 5 Akcjonariusze dodają do § 28 Statutu Spółki ust.8 w następującym brzmieniu: „Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia.” Projekt uchwały nr 6 Akcjonariusze zmieniają § 34 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: „Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1) kapitał zakładowy 2) kapitał zapasowy 3) kapitał rezerwowy 4) fundusz nagród 5) fundusz dywidendowy oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.” Projekt uchwały nr 7 Akcjonariusze upoważniają Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki po wpisaniu dokonanych zmian Statutu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.
Podstawa prawna: § 45 ust.1 pkt 3 RO – WZA projekty uchwał
Raport bieżący nr 19/2005
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-11 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2005-08-11 Artur Piekarczyk Członek Zarządu