Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 12.05.2014 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Sekretarza.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2013r.
- Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2013r.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2013r, jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2013, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2013r, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013, wniosku Zarządu o pokryciu straty wygenerowanej w 2013 roku oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki za 2013 rok .
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowegoTIM SA za 2013 rok, w skład którego wchodzą: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2013 roku .
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za 2013 rok, w skład którego wchodzą: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
- Powzięcie uchwały o pokryciu straty wygenerowanej w 2013 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2013 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Arturowi Piekarczykowi- z wykonania obowiązków w 2013 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Maciejowi Posadzy – z wykonania obowiązków w 2013r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Annie Słobodzian-Puła – z wykonania obowiązków w 2013r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2013r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Dzikowi – z wykonania obowiązków w 2013 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kusz – z wykonania obowiązków w 2013 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Piotrowi Nowjalisowi – z wykonania obowiązków w 2013r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Markowi Świętoniowi – z wykonania obowiązków w 2013r.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Świętonia.
- Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji wybieranego Członka Rady Nadzorczej TIM SA. w związku z rezygnacją Pana Marka Świętonia.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA.
- Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA
- Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości TIM SA.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:
- Ogłoszenie o WZA TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych
- Projekty uchwał
- Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.
Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 12.05.2014r powstrzymując się jedynie od opinii w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TIM SA.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: timsa.pl w zakładce Spółka / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM SA Spółka, o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.
ZAŁĄCZNIKI
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ TIM SA na 12.05.2014 r. [PDF]
Projekty uchwał na ZWZ TIM SA, które odbędzie się 12.05.2014 r. [PDF]
Wzór pełnomocnictwa [PDF] |